Antes de procesar un retiro, en algunos casos puede ser necesario solicitar documentación adicional para confirmar la titularidad del método de pago y garantizar que los fondos se envíen correctamente.
Este procedimiento forma parte de nuestras medidas de seguridad, prevención de fraude y cumplimiento normativo. Puede aplicarse incluso si tu cuenta ya fue verificada anteriormente.
La solicitud puede depender de factores como:
El método de depósito utilizado previamente.
El método seleccionado para el retiro.
La necesidad de validar el origen o destino de los fondos.
Controles automáticos de seguridad cuando se detecta actividad inusual.
Cuando el depósito se realizó con tarjeta
Si hiciste un depósito con tarjeta de crédito o débito y:
La tarjeta ya no está disponible, o
Está a nombre de otra persona, o
No es posible devolver el dinero a la misma tarjeta
Será necesario presentar:
Una foto del frente de la tarjeta utilizada, siguiendo la guía de validación (mostrando nombre y últimos dígitos, ocultando los datos sensibles).
Una foto del documento de identidad del titular de esa tarjeta, cuando la tarjeta no esté a tu nombre.
En algunos casos, ciertas tarjetas permiten realizar depósitos pero no retiros debido a restricciones técnicas (por ejemplo, limitaciones del código BIN). Cuando esto ocurre, el retiro deberá procesarse mediante transferencia bancaria y será necesario validar la cuenta bancaria.
Cuando el retiro se realiza por transferencia bancaria
Si el retiro se realizará mediante transferencia bancaria, puede solicitarse un documento que confirme la titularidad de la cuenta.
El documento debe mostrar claramente:
El número de cuenta.
El nombre o logotipo del banco.
El nombre del titular, que debe coincidir con el registrado en la cuenta.
Esto aplica especialmente cuando:
No es posible devolver el dinero a la tarjeta utilizada.
Se requiere confirmar el destino de los fondos.
Cuando utilizas Skrill o Neteller
Si utilizas Skrill o Neteller, puede solicitarse una captura de pantalla desde la sección de datos personales del monedero.
La imagen debe incluir claramente:
Nombres completos.
Fecha de nacimiento.
Correo electrónico.
Dirección.
Número de teléfono móvil.
Código o ID de cliente.
Toda la información debe visualizarse en una sola imagen y coincidir con los datos registrados en la cuenta.
Cuando el retiro es mediante criptomonedas
Si el retiro se realiza a una billetera cripto, puede requerirse una captura de pantalla donde se visualice:
El nombre del proveedor o billetera.
La dirección de la wallet.
Que la wallet esté activa y, cuando corresponda, asociada al titular.
La imagen debe ser clara, legible y mostrar toda la información en una sola captura.